(مقر البنك المركزي العراقي ـ مواقع التواصل الاجتماعي)
وجه البنك المركزي العراقي، اليوم الأربعاء، 26 تشرين الثاني، تعميماً إلى المصارف حول آلية التعامل مع مشاهير السوشيال ميديا والمؤثرين، معتبراً أنهم يشكلون "مخاطر مرتفعة"، بخصوص إمكانية "غسيل أموال وتمويل الإرهاب وغيرها من النشاطات المشبوهة".
وبحسب وثائق حصلت "الجبال"، على نسخ منها، فإن البنك وجه المصارف بتصنيف المشاهير بأنهم من العملاء "ذوي المخاطر المرتفعة" نظراً لتعدد مصادر دخلهم وتنوعها.
وأكد المصرف على ضرورة "التأكد من إفصاح المؤثرين عن عقود التسويق والإعلانات والحصول على كشوفات مالية، والزام المؤثر والمشهور عند فتح حساب مصرفي بادراج رابط حسابه على مواقع التواصل صورة حديثة لعدد المتابعين ما يثبت عائدية الحساب له، فضلاً عن مراقبة التحويلات المالية ومصادرها".
للاطلاع على كافة الوثائق:
