مبنى البنك المركزي العراقي
أعلن مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البنك المركزي العراقي تلقّيه (2723) بلاغاً وطلب معلومات خلال النصف الأوّل من العام (2025)، بشأن عمليات يُشتبه بارتباطها بجرائم أصليَّة أو غسل أموال أو تمويل إرهاب.
ممثل المكتب حسين علي المقرم، قال في تصريح للجريدة الرسمية اليوم الإثنين 29 أيلول 2025، إن "البنك المركزي تلقّى (2723) بلاغاً وطلب معلومات خلال النصف الأوّل من العام (2025)، حول عمليات يُشتبه بارتباطها بجرائم أصلية أو غسل أموال أو تمويل إرهاب"، لافتاً إلى أن "البلاغات وردت من المؤسسات المالية والمهن غير المالية المحددة، بموجب قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم (39 لسنة 2015)".
وأكد المقرم إشعار الجهات الرقابية بعدد من المخالفات التي رُصدت لدى بعض المؤسسات.
من جانبه، ذكر الخبير الأمني فاضل أبو رغيف أن جهوده "أسهمت في إصدار مذكرات دولية وملفات استرداد بحقِّ مموِّلين مشتبه بهم داخل العراق وخارجه"، مؤكداً أن "لا ملاذ آمناً سيحميهم من الملاحقة وتقديمهم إلى العدالة".
