هيئة النزاهة (فيسبوك)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الأحد 13 نيسان 2025، إعادة أكثر من مليار وربع المليار دينار من أحد المتهمين "وفق المادة 36 من قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب"، إلى خزينة الدولة.
وبحسب بيان للهيئة تلقت "الجبال" نسخة منه، فإن "إجراءات التقصّي والتحرّي والتحقيق التي قامت بها ملاكات الهيئة في قضيَّة ضرر ومُخالفات اقترفها أحد المُتَّهمين المُشتركين في نافذة بيع العملة الأجنبية عبر المصرف الأهلي العراقيّ، تمخَّضت عن تمكُّنها من إعادة 1.315.000000 دينار إلى خزينة الدولة".
وتابعت الهيئة، أن "العملية جاءت بالتعاون والتنسيق الكبيرين مع مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي أفضى إلى تحديد مبلغ الضرر، استناداً إلى أحكام المادة 36 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم 39 لسنة 2015".
