مبالغ مالية بعملة الدينار العراقي
أعلنت الهيئة العليا لمكافحة الفساد استرجاع مبلغ مليار دينار إلى خزينة الدولة، استحوذ عليها مصرف أهلي داخل البلد.
وأوضحت الهيئة، في بيان، اليوم الثلاثاء، أنّ "المبلغ المسترجع هو جزء من المبلغ الكليِّ المرتبط بقضية المخالفات المرتكبة من قبل إحدى دوائر وزارة التجارة، قامت بفتح حساب في مصرف أهلي، خلافاً للقانون".
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ، في حديثه عن القضيّة التي حقّقت فيها الهيئة وأحالتها إلى القضاء، بأن الهيئة العليا لمكافحة الفساد تمكنت من استرجاع مبلغ مليار دينار إلى وزارة التجارة - صندوق دعم التصدير، من المصرف المتّحد للاستثمار بموجب الصك المرقّم (0018732) الصادر عن مصرف الرشيد بتاريخ (11/7/2024).
ولفت مكتب الاتصال الحكومي إلى أنّ مجموع المبالغ المسترجعة في هذه القضيّة بلغ 22 مليار دينار، مبيناً أن "صندوق دعم التصدير، قام بإيداع مبلغ 69 مليار دينار في المصرف المتّحد للاستثمار خلافاً لضوابط وتعليمات البنك المركزي، ولدى طلب المبالغ من المصرف تبيّن عدم وجود مبالغ ماليّة لديهم، لإقدام مسؤولي المصرف على الاستثمار بها".
وذكر المكتب أنّ "إجراءات الهيئة، أسفرت عن توقيف المدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة سابقاً مع متّهمين آخرين".
