مبنى مجلس القضاء الأعلى/ تعبيرية
أكدت محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وصول مبلغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة بقضايا غسل الأموال إلى 93 مليار دينار.
وأورد بيان صدر عن مجلس القضاء، اليوم الأحد، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية كشفت عن الأموال المستردة والمصادرة والغرامات الصادرة بأحكام قضائية، في القضايا الخاصة بجرائم غسل الأموال"، مشيراً أن "المجموع الكلي لمبالغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة بلغ 93 ملياراً و668 مليوناً و979 ألفاً و124 ديناراً، إضافة إلى (1,793,905) دولارات أميركية".
وفي السياق، شدّد المجلس على ضرورة تفعيل الاتفاقيات الدولية لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب والمعايير ذات الصلة الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF)، وضرورة الاستخدام الأمثل لمجموعة (EGMONT GROUP) المعنية بتبادل المعلومات المالية مع الدول الأعضاء.
